Thành lập công ty dịch vụ điều tra không phát sinh chi phí

Nhu cầu tìm kiếm thông tin trong những vụ án khó tự mình thực hiện đã thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực thám tử tư, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân ngày càng chuyển giao công việc này cho các đơn vị chuyên trách. Vậy thủ tục thành lập công ty dịch vụ điều tra được quy định như thế nào? Mời bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Tuệ Minh.

Cơ sở pháp lý

• Luật doanh nghiệp 2020
• Luật đầu tư 2020
• Bộ luật dân sự 2015
• Bộ luật hình sự 2015
• Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
• Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp 
• Thông tư 01/202/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
• Quyết định 27/2018/QĐ-Ttg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Quy trình thủ tục thành lập công ty dịch vụ điều tra

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty chi tiết

Để thành lập văn phòng bí mật tư nhân, bạn cần tính đến các quy định của Luật Doanh nghiệp và quy trình đăng ký công ty. Quá trình này bao gồm các thủ tục sau:

• Lập hồ sơ xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định.
• Chuẩn bị dự thảo các điều kiện cho loại công cụ tự sát này.
• Lập danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập của công ty thám tử tư:
• Đối với cá nhân: Bản sao thẻ căn hộ Foot Foot, CMND, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh không quá 03 tháng.
• Đối với tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, văn bản ủy quyền, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cùng các báo chí liên quan khác.
• Cung cấp các định nghĩa chính xác về vốn bằng văn bản cho các công ty tiến hành hoạt động kinh doanh không được tiết lộ trong các ngành yêu cầu định nghĩa về vốn.
• Đảm bảo người đại diện theo pháp luật hoặc người có liên quan của công ty thám tử tư phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định nếu đây là yêu cầu đối với nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty có thể thẩm định hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo hai yếu tố sau:

• Hồ sơ sơ bộ tài khoản đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng nhập doanh nghiệp quốc gia.
• Sơ đồ sơ bộ dựa trên phép cộng chữ số.
• Đối với hồ sơ nộp qua tài khoản đăng ký kinh doanh, sau khi hồ sơ đã được thuận tiện tiếp nhận trực tuyến, Phó hồ sơ cần bổ sung 01 bộ hồ sơ giấy (trùng với hồ sơ đã nộp). qua mạng điện tử) đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian giải quyết thủ tục là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bước 3: Nhận thông báo kết quả

Người hỗ trợ hồ sơ sẽ mang theo biên lai, trong đó có thông tin về thời hạn trả kết quả khi đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt hồ sơ thuận tiện. Bạn có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp tại đây hoặc đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

Kết quả của thủ tục này là doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấp nhận hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ điều tra điện tử.

Bước 4: Thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Email công ty cần phải có dấu ấn riêng. Số lượng và hình thức con dấu có thể thay đổi quyết định của doanh nghiệp nhưng điều quan trọng nhất là phải đảm bảo trên đó có đầy đủ tên công ty và mã số doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất quá trình giải quyết, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cuối cùng là công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 5: Đứng tên kế toán đóng thuế doanh nghiệp

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu tròn, đại diện công ty thám tử tư cần thực hiện thủ tục thuế ban đầu tại cơ quan thuế tỉnh/thành phố, đồng thời phải đăng ký đứng tên để làm kế toán.

Tiếp theo, chủ công ty thám tử tư đặt bảng hiệu công ty tại nơi ở hoặc văn phòng đại diện.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Khi thành lập văn phòng bí mật tư nhân, việc mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp là bắt buộc. Tài khoản này có điều kiện về vốn nhưng không yêu cầu chứng minh điều kiện về vốn.

Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp này sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch giữa văn phòng tư nhân với khách hàng hoặc đối tác.

Bước 7: Tính thuế môn bài cho doanh nghiệp

Mã số thuế của văn phòng bí mật cũng được xác định căn cứ vào tình trạng giá trị vốn có của công ty. Đặc biệt:

• Đối với vốn điều lệ dưới 2 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, thuế suất áp dụng là 2.000.000 đồng/năm.
• Nếu vốn điều lệ của công ty trên 10 tỷ đồng thì thuế suất là 3.000.000 đồng/năm.
• Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện hoặc kế toán của văn phòng phải công bố 03 thông báo về việc thành lập văn phòng và phải lưu giữ tại văn phòng.

Bước 8: Lập báo cáo thuế quý cho công ty

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực điều tra, giám sát, thu thập thông tin, các công ty điện tử tư nhân phải bổ sung quy định về báo cáo thuế hàng tháng và quyết định thuế hàng hóa. Hàng quý, hàng năm, quản lý sổ sách kế toán hàng tháng và quyết định thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là những điều kiện, thủ tục cần thiết để thành lập và hoạt động văn phòng tư nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình này vẫn có thể gặp khó khăn, đặc biệt với những người chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

thành lập công ty dịch vụ điều tra" width="726" height="408" />

Điều kiện thành lập công ty dịch vụ điều tra

Lập văn phòng mật được coi là hình thức kinh doanh hoàn toàn hợp pháp, bởi nó không nằm trong danh mục ngành nghề bị cấm đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh “nhạy cảm” vì ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người khác. Hơn nữa, cần lưu ý rằng có một số trường hợp cụ thể mà văn phòng điều tra tư nhân không được phép tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, để thành lập văn phòng bí mật riêng, bạn cần bổ sung thêm một số điều kiện cơ bản sau:

• Chọn nghề và đăng ký kinh doanh tiền điện tử khi thành lập công ty tiền điện tử. Doanh nghiệp cần lựa chọn ngành nghề phù hợp để phục vụ mục tiêu kinh doanh của công ty, trong trường hợp này là ngành “Dịch vụ điều tra, thám tử”. Tất cả các hoạt động email riêng tư, bất kể loại khách hàng hay mục đích quản lý, đều nằm trong phạm vi này.
• Văn phòng dịch vụ điều tra không được phép thực hiện các dịch vụ nếu điều này vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà nước, quốc gia. Nghị định 59/2006/ND-CP hướng dẫn Luật Thương mại 2015 quy định Chính phủ không cho phép cơ quan tử hình tiến hành các cuộc điều tra bí mật có thể ảnh hưởng hoặc vi phạm lợi ích quốc gia, nhà nước , tổ chức và cá nhân.

Ngoài ra, bạn cần hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan khi mở văn phòng tử thi, bao gồm:

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
• Mã số thuế doanh nghiệp.
• Truy tìm nhân vật, lấy chứng cứ.

thành lập công ty dịch vụ điều tra" width="726" height="408" />

Một số lưu ý khi thành lập công ty dịch vụ điều tra

Khi bạn quyết định thành lập công ty thám tử tư, dưới đây là một số lưu ý quan trọng cần cân nhắc:

• Yêu cầu về độ tuổi: Đảm bảo rằng bạn và bất kỳ ai trong công ty đều đủ tuổi để theo đuổi nghề thám tử tư theo luật pháp địa phương.
• Giấy phép kinh doanh: Xác định và điều hướng các quy định liên quan đến đăng ký kinh doanh và cấp phép cho công ty thám tử tư của bạn. Điều này có thể yêu cầu bạn phải hoàn thành các tài liệu đơn giản và được liên kết để đăng ký doanh nghiệp của bạn tại địa phương.
• Chứng chỉ và Đào tạo: Đảm bảo rằng bạn và nhân viên của bạn đã hoàn thành khóa đào tạo và nhận được chứng chỉ (nếu được yêu cầu). Nhiều địa phương yêu cầu đào tạo và cấp chứng chỉ để làm thám tử.
• Quy định về bảo mật thông tin: Hãy xem xét công việc bạn cần trau dồi các quy định về bảo mật thông tin và đạo đức nghề nghiệp. Bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người khác là một phần quan trọng của công việc thám tử tư.
• Tạo kế hoạch kinh doanh: Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết bao gồm mô tả về các dịch vụ bạn cung cấp, giá cả, chiến lược tiếp theo và kế hoạch tài chính.
• Tổ chức pháp lý: Hãy chọn cơ sở pháp lý phù hợp cho công ty tư nhân của bạn, hãy nghĩ đến công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Các khu vực pháp lý địa phương sẽ quy định cấu hình này.
• Bảo hiểm: Hãy cân nhắc việc mua bảo hiểm chuyên nghiệp để bảo vệ công ty của bạn khỏi những rủi ro và trách nhiệm pháp lý.
• Quảng cáo và Tiếp thị: Phát triển chiến lược quảng cáo và tiếp thị để thu hút khách hàng và xây dựng danh tiếng cho công ty bạn.
• Quy định của địa phương: Liên hệ với cơ sở quản lý và kiểm tra các quy định cũng như yêu cầu cụ thể đối với hoạt động an tử tại khu vực pháp lý địa phương của bạn.
• Luật sư hoặc chuyên gia tư vấn: Tham khảo ý kiến ​​​​của luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực thám tử tư để đảm bảo bạn cung cấp đầy đủ các quy định và thủ tục.
• Chọn mã ngành nghề phù hợp: Bạn nên chọn mã ngành nghề liên quan đến dịch vụ điều tra, thu thập thông tin như: 96.09 “Hoạt động dịch vụ điều dưỡng tư nhân và bảo vệ”.
• Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác: Hồ sơ đăng ký kinh doanh cần được chuẩn bị đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
• Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định: Bạn cần nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và chờ kết quả xác minh.
• Tuân thủ các quy định của pháp luật: Hoạt động của công ty thám tử cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/ND-CP của Chính phủ.
• Cần có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với một số lĩnh vực điều tra đặc biệt: Ví dụ: bạn cần có giấy phép của Bộ Công an để hoạt động trong lĩnh vực điều tra ngoại tình.

thành lập công ty dịch vụ điều tra" width="726" height="408" />

Rủi ro khi thành lập công ty dịch vụ điều tra

Rủi ro pháp lý

• Vi phạm pháp luật: Hoạt động thám tử cần phải có quy định pháp luật chặt chẽ. Vi phạm pháp luật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả hình phạt hành chính và trách nhiệm pháp lý.
• Thiếu kiến ​​thức pháp luật: Thiếu kiến ​​thức pháp luật có thể khiến công ty có nguy cơ không nắm rõ pháp luật.

Rủi ro thị trường cạnh tranh

• Cạnh tranh khốc liệt: Ngành thám tử có sự cạnh tranh cao từ nhiều công ty khác, đặc biệt là các công ty uy tín và giàu kinh nghiệm.
• Khó khăn trong việc thu hút khách hàng: Sự cạnh tranh mạnh mẽ có thể khiến việc thu hút khách hàng mới trở nên khó khăn hơn.

Rủi ro tài chính khi thành lập công ty thông tin điện tử

• Đòi hỏi vốn đầu tư lớn: Thiết lập và duy trì một động cơ bí mật Đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn.
• Khó khăn về thu chi: Nếu không có đủ khách hàng để duy trì hoạt động, công ty có thể gặp khó khăn về tài chính.

Rủi ro bảo mật

• Rủi ro đối với nhân viên: Nhân viên của công ty thám tử có thể gặp nguy hiểm trong quá trình điều tra, bao gồm cả công việc tiếp theo với những cá nhân nguy hiểm hoặc những vấn đề không mong muốn.
• Rủi ro an ninh mạng và thông tin: Các công ty có thể gặp rủi ro về an ninh mạng hoặc mất thông tin quan trọng nếu không có biện pháp bảo mật hiệu quả.

Rủi ro đạo đức nghề nghiệp

• Vi phạm đạo đức nghề nghiệp: Hoạt động phi đạo đức có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín của công ty, đồng thời gây ra những hậu quả pháp lý và tài chính.
• Thiếu đạo đức nghề nghiệp từ nhân viên: Nhân viên không có xu hướng có đạo đức nghề nghiệp có thể gây ra những vấn đề và rủi ro cho công ty.

Để giảm thiểu những rủi ro này, các công ty cần thực thi nghiêm ngặt các quy định pháp luật, xây dựng đội ngũ nhân viên có đạo đức và đầu tư vào các biện pháp bảo mật thông tin hiệu quả.

thành lập công ty dịch vụ điều tra" width="726" height="408" />

Lời kết

Việc thành lập văn phòng thám tử tư được coi là một hình thức kinh doanh hợp pháp, không thuộc nhóm ngành nghề bị cấm đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Vì thế mà các quý doanh nghiệp luôn quan tâm sâu sắc đến vấn đề thủ tục thành lập công ty thám tử. Bài viết này hy vọng mang đến thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề này. Luật Tuệ Minh tự hào là đối tác chuyên nghiệp hỗ trợ thành lập công ty, cam kết giá cả hợp lý và xử lý nhanh chóng.