Thủ tục đăng ký đại lý đổi ngoại tệ theo Luật Doanh Nghiệp

Đại lý đổi ngoại tệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và yêu cầu rất nhiều khi thành lập công ty. Và trong bài viết dưới đây của Luật Tuệ Minh sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn về hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép làm đại lý đổi ngoại tệ thành công 100%.

Cơ sở pháp lý

• Thông tư 11/2016/TT-NHNN
• Nghị định 89/2016/NĐ-CP
• Nghị định 16/2019/NĐ-CP
• Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN
• Thông tư 15/2019/TT-NHNN

Điều kiện để tổ chức được đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

Điều kiện về địa điểm kinh doanh

Địa điểm của đại lý kinh doanh đổi tiền phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan quản lý nhà nước về du lịch xếp hạng từ 3 sao trở lên
• Các cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường hàng không, đường thủy)
• Cho phép khu vui chơi giải trí dành cho người nước ngoài
• Phòng vé của các hãng hàng không, công ty hàng hải, du lịch nước ngoài và phòng vé quốc tế của các hãng hàng không Việt Nam
• Khu du lịch, trung tâm mua sắm, siêu thị có du khách nước ngoài tham quan, mua sắm.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

• Có quy trình thu đổi ngoại tệ
• Có cách nào đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình trao đổi ngoại tệ không;
• Tại nơi giao dịch phải có bảng thông báo giá công khai;
• Biển hiệu ghi tên tổ chức được ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ.

Điều kiện về tư cách, vai trò

• Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý đổi ngoại tệ.
• Tổ chức đó chỉ được đại diện cho một tổ chức tín dụng.

Hồ sơ đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

• Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu Phụ lục 1 Thông tư 11/2016/TT-NHNN)
• Văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm theo bản sao tài liệu chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa điểm quy định; Cam kết của tổ chức kinh tế chỉ làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép
• Bản sao các giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác
• Báo cáo tình trạng hoạt động của trang thiết bị ngoại tệ
• Giấy chứng nhận của tổ chức tín dụng ủy quyền cho người lao động trực tiếp làm đại lý đổi ngoại tệ, trong đó xác nhận người lao động đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, ngoại tệ giả
• Quy trình đổi ngoại tệ bao gồm các nội dung chính sau: Các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ; Sao chép và phát hành đơn đặt hàng cho khách hàng, lưu trữ chứng từ, hoá đơn, sổ sách; toán, chế độ kế toán; chế độ báo cáo
• Bản sao hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ đã ký với cơ quan cấp phép tín dụng của tổ chức.

Thủ tục đăng ký đại lý đổi ngoại tệ

Bước 1: Tổ chức kinh tế gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thư trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức kinh tế có đại lý đổi ngoại tệ. 

Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Trong trường hợp hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính sẽ có thông báo rõ ràng bằng văn bản.

Lời kết

Trên đây là nội dung Luật Tuệ Minh chia sẻ về điều kiện hoạt động đại lý thu đổi ngoại tệ. Vui lòng liên hệ hotline: 0788.555.247 (Có Zalo) hoặc Email: luattueminh.vn@gmail.com để được tư vấn pháp lý miễn phí và sử dụng dịch vụ xin giấy phép của chúng tôi.