Quy trình, các bước thành lập công ty dịch vụ điều tra chi tiết A-Z

Việc thành lập một công ty dịch vụ điều tra không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hấp dẫn. Tuy nhiên, để khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực này, các cá nhân và tổ chức cần nắm rõ quy trình và các bước pháp lý cần thiết. Bài viết này của Luật Tuệ Minh sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về quy trình thành lập công ty dịch vụ điều tra, từ việc chuẩn bị hồ sơ, đăng ký kinh doanh đến các thủ tục cần thiết để đảm bảo công ty hoạt động hợp pháp và hiệu quả. 

Lựa chọn loại hình thành lập công ty dịch vụ điều tra

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là bước đầu tiên và cực kỳ quan trọng trong quá trình thành lập công ty dịch vụ điều tra. Mỗi loại hình có những đặc điểm, quy định pháp lý và mức độ trách nhiệm khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh cũng như khả năng phát triển của công ty. Dưới đây là một số loại hình phổ biến mà bạn có thể xem xét:

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)

• Đặc điểm: Là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất, công ty TNHH có thể có từ 1 đến 50 thành viên. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình.
• Ưu điểm: Giới hạn trách nhiệm, dễ dàng trong việc huy động vốn, và khả năng quản lý linh hoạt.
• Lưu ý: Cần có tối thiểu 2 thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty cổ phần (CP)

• Đặc điểm: Công ty cổ phần có thể có từ 3 cổ đông trở lên và được chia thành nhiều cổ phần. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp.
• Ưu điểm: Dễ dàng huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu, khả năng mở rộng quy mô lớn hơn.
• Lưu ý: Quy trình thành lập phức tạp hơn và yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu.

Doanh nghiệp tư nhân

• Đặc điểm: Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân độc lập.
• Ưu điểm: Quy trình thành lập đơn giản, dễ dàng quản lý.
• Lưu ý: Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn, tức là tài sản cá nhân có thể bị đe dọa nếu doanh nghiệp gặp rủi ro.

Công ty hợp danh

• Đặc điểm: Là loại hình doanh nghiệp có từ 2 thành viên trở lên, trong đó các thành viên cùng hợp tác và quản lý công ty.
• Ưu điểm: Cung cấp sự linh hoạt trong quản lý và chia sẻ lợi nhuận.
• Lưu ý: Các thành viên phải chịu trách nhiệm vô hạn, tương tự như doanh nghiệp tư nhân.

Quy trình, các bước thành lập công ty dịch vụ điều tra

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty thám tử

Để khởi nghiệp với một văn phòng thám tử tư, bạn cần tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và tiến hành đăng ký thành lập công ty. Dưới đây là các bước cần thực hiện:

• Giấy Đề Nghị: Soạn thảo Giấy đề nghị xin cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định.
• Điều Lệ Công Ty: Lập dự thảo Điều lệ cho công ty thám tử tư.
• Danh Sách Thành Viên/Cổ Đông: Chuẩn bị danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập:
• Đối với cá nhân: Cung cấp bản sao thẻ căn cước, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu có công chứng không quá 3 tháng.
• Đối với tổ chức: Bao gồm bản sao quyết định thành lập, văn bản ủy quyền, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan.
• Vốn Pháp Định: Cung cấp văn bản xác nhận về vốn pháp định nếu công ty hoạt động trong ngành nghề yêu cầu.
• Chứng Chỉ Hành Nghề: Đảm bảo rằng người đại diện theo pháp luật hoặc các thành viên liên quan đã có chứng chỉ hành nghề, nếu ngành nghề yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền có thể nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo hai cách:

• Trực Tuyến: Nộp qua tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
• Chữ Ký Số: Nộp qua chữ ký số công cộng.

Sau khi hồ sơ điện tử được chấp thuận, bạn cần nộp một bộ hồ sơ giấy (trùng khớp với hồ sơ đã nộp trực tuyến) đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả thông báo

Khi đến nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh, bạn cần mang theo giấy biên nhận có thông tin về thời hạn trả kết quả. Bạn có thể lựa chọn nhận kết quả trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu điện.

Kết quả cuối cùng là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cho phép công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ điều tra thám tử.

Bước 4: Thủ tục khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Công ty thám tử cần có một con dấu riêng. Số lượng và hình thức con dấu do doanh nghiệp quyết định, nhưng phải chứa đầy đủ tên công ty và mã số doanh nghiệp. Sau khi khắc dấu xong, bạn cần công bố mẫu dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 5: Đăng ký kế toán và đóng thuế doanh nghiệp

Sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký và con dấu, người đại diện cần thực hiện thủ tục đăng ký thuế ban đầu tại sở thuế của tỉnh/thành phố, cũng như đăng ký tên mình làm kế toán. Đồng thời, chủ sở hữu nên đặt bảng hiệu công ty tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện.

Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Việc mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp là bắt buộc. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thực hiện các giao dịch giữa văn phòng thám tử và khách hàng, mặc dù không yêu cầu chứng minh vốn điều lệ.

Bước 7: Nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp

Mức thuế môn bài được xác định dựa trên giá trị vốn điều lệ của công ty:

• Vốn dưới 2 tỷ VNĐ: Mức thuế môn bài là 2.000.000 VNĐ/năm.
• Vốn trên 10 tỷ VNĐ: Mức thuế môn bài là 3.000.000 VNĐ/năm.

Trong vòng 30 ngày sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện hoặc kế toán phải công bố 03 thông báo về việc thành lập văn phòng thám tử và lưu giữ chúng trong văn phòng.

Bước 8: Lập báo cáo thuế quý cho công ty

Khi đã hoạt động trong lĩnh vực điều tra, công ty thám tử tư cần tuân thủ các quy định về báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán thuế hàng quý và hàng năm. Điều này bao gồm quản lý sổ sách kế toán và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Các loại thuế, phí khi thành lập công ty dịch vụ điều tra

Khi thành lập công ty dịch vụ điều tra, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều loại thuế và phí khác nhau. Dưới đây là một số khoản thuế và phí chính mà bạn cần lưu ý:

Thuế môn bài

Đối tượng nộp: Tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp thuế môn bài.

Mức thuế:

• Doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 2 tỷ VNĐ: 2.000.000 VNĐ/năm.
• Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 2 tỷ VNĐ đến dưới 10 tỷ VNĐ: 3.000.000 VNĐ/năm.
• Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ VNĐ: 5.000.000 VNĐ/năm.
• Thời hạn nộp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

• Đối tượng nộp: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điều tra cũng cần nộp thuế GTGT.
• Mức thuế: Thường áp dụng mức thuế suất 10% cho dịch vụ, nhưng có thể có mức thuế suất khác tùy thuộc vào loại dịch vụ cụ thể.
• Thời hạn nộp: Doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý tùy theo doanh thu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

• Đối tượng nộp: Tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lợi nhuận.
• Mức thuế: Mức thuế TNDN thông thường là 20% trên lợi nhuận trước thuế.
• Thời hạn nộp: Doanh nghiệp phải quyết toán thuế TNDN hàng năm.

Phí đăng ký kinh doanh

• Đối tượng nộp: Phí này được áp dụng khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.
• Mức phí: Phí đăng ký kinh doanh thường dao động từ 50.000 VNĐ đến 3 triệu VNĐ tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và quy mô.

Phí khắc dấu

• Đối tượng nộp: Doanh nghiệp cần khắc dấu để sử dụng trong các giao dịch.
• Mức phí: Phí khắc dấu dao động từ 200.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ tùy vào chất liệu và kích thước con dấu.

Phí công bố mẫu dấu

• Đối tượng nộp: Sau khi khắc dấu, doanh nghiệp cần công bố mẫu dấu.
• Mức phí: Thường khoảng 300.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ.

Các khoản phí khác

• Phí mở tài khoản ngân hàng: Mỗi ngân hàng có mức phí khác nhau, thường từ 0 VNĐ đến 500.000 VNĐ.
• Phí dịch vụ kế toán: Nếu doanh nghiệp thuê dịch vụ kế toán bên ngoài, chi phí này sẽ dao động tùy theo hợp đồng.

Một vài lưu ý khi thành lập công ty dịch vụ điều tra

Khi quyết định thành lập công ty thám tử tư, bên cạnh việc tuân thủ các quy định và chuẩn bị hồ sơ, bạn cần chú ý đến những vấn đề cơ bản sau:

• Đặt tên công ty: Tên công ty phải duy nhất, không trùng lặp và phù hợp với quy định, không chứa từ ngữ thiếu văn hóa.
• Người đại diện pháp luật: Chọn người đại diện phù hợp, có trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyền lợi, nghĩa vụ của công ty.
• Địa chỉ kinh doanh: Địa chỉ đăng ký không được nằm trong khu vực cấm hoặc tòa nhà chung cư. Có thể sử dụng địa chỉ riêng của bạn.
• Góp vốn: Chuẩn bị đủ vốn theo yêu cầu ngành nghề. Nếu không có quy định cụ thể, hãy đăng ký vốn điều lệ hợp lý, tránh mức quá thấp để bảo vệ uy tín công ty.
• Lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Chọn giữa công ty tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, hoặc doanh nghiệp hợp danh.
• Thời hạn góp vốn: Góp vốn đầy đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh.
• Công bố thông tin: Thông báo và công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng 30 ngày để tránh phạt.
• Đăng ký chữ ký số: Mua chữ ký số để thực hiện nộp thuế trực tuyến.
• Mở tài khoản ngân hàng: Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty và báo số tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
• Khắc con dấu: Sau khi có mã số thuế, khắc con dấu tròn và công bố mẫu dấu.
• Kê khai và đóng thuế: Nộp tờ khai thuế môn bài và tuân thủ các quy định về thuế trong quá trình hoạt động.
• Phát hành hóa đơn: Mua hóa đơn hoặc thông báo phát hành hóa đơn và đặt in theo quy định.
• Treo bảng hiệu công ty: Sau khi nhận giấy phép thành lập, tạo và treo bảng hiệu công ty đúng thời hạn quy định.

Lời kết

Hy vọng rằng những thông tin và hướng dẫn trong bài viết này của Luật Tuệ Minh sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và tự tin hơn trong hành trình khởi nghiệp. Đừng quên rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm vững quy trình sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công cho công ty dịch vụ điều tra của bạn. Chúc bạn đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực này!